|
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT
NAM
VIMEDIMEX VN
===
*** ===
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
*** ---------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04
năm 2018
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2018
KÍNH GỬI : QUÝ CỔ
ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt
Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam với
kế hoạch chi tiết như sau :
1- Thời gian : 8h ngày 26 tháng 4 năm
2018
2- Địa điểm: Hội trường E2,
Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Hà Nội
3- Nội dung Đại hội
Thảo luận và thông qua các vấn đề :
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, Kế
hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 (rút gọn) đã được kiểm
toán.
- Báo cáo hoạt động năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của
Ban Kiểm soát
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập
các quỹ năm 2017
- Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018.
4- Điều kiện tham dự:
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu y tế Việt Nam theo danh sách chốt ngày 12/04/2018,
hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Cổ đông, người được ủy quyền
tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền
hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia
Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến
Công ty ; qua số máy fax: 024.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công
ty (trong giờ hành chính): 024.37367552.
Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài
liệu văn kiện của Đại hội trên trang
Website: http://vimedimex.com.vn
Thông báo này thay cho giấy mời họp.
Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi
phí khác do cổ đông tự chi trả.
Trân trọng./.
HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY