|
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
VIMEDIMEX VN
=== *** ===
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ***
---------
Hà Nội,
ngày 03 tháng 0 4 năm 2017
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG
TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân
trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam với kế hoạch chi tiết như sau :
1- Thời gian : 8h ngày 28 tháng 4 năm 2017
2- Địa điểm: Hội trường E2,
Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Hà Nội
3- Nội dung Đại hội
3.1-
Thảo luận và thông qua các vấn đề :
- Báo
cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, KH SXKD năm 2017.
- Báo
cáo tài chính năm 2016 (rút gọn) đã được kiểm toán.
- Báo
cáo hoạt động năm 2016, Kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát
-
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
- Tờ
trình Phương án tăng vốn Điều lệ.
- Tờ
trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3.2
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4- Điều kiện tham dự:
Cổ
đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh
sách chốt ngày 31/03/2017, hoặc những người được
ủy quyền tham dự hợp lệ.
Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo
giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ
đông là pháp nhân).
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng
cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua
số máy fax: 04.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ
hành chính): 04.37367552.
Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài liệu văn kiện
của Đại hội trên trang
Web: http://vimedimex.com.vn
Thông
báo này thay cho giấy mời họp.
Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi
trả.
- Để
thuận tiện cho công tác chuẩn bị bầu cử rất mong Quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng
cử, đề cử người bầu làm thành viên HĐQT và BKS gửi hồ sơ trước 16h30’ ngày
21/04/2017 về địa chỉ:Phòng Tổ chức hành
chính - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - Địa chỉ: 138 Giảng Võ,
Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Trân
trọng./.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY